แผนการฉ้อโกงผ่านการลงทุนในหุ้นออนไลน์

ผู้กล่าวหาในคดีนี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อ น.ส.สุนิสา พ้นภัย และผู้ร่วมกระทำการในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ โดยผู้กล่าวหาเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้โอนเงินลงทุนในการเทรดหุ้นซึ่งเป็นแผนฉ้อโกง ข้อความชักชวนดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) และมีการนำผู้เสียหายเข้าสู่ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้าย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้เสียหายเล่าว่าได้พบกับข้อความชักชวนจากบัญชีเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า “บริษัท เอเอ็นแซด (ไทย) (จำกัด) มหาชน (ANZ BANK (THAI) PUBBLIC COMPANY LIMITED)” โดยมีข้อความชักชวนให้ร่วมลงทุนในการเทรดหุ้นด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท โดยการโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัท หากได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเบิกถอนเงินได้ทันที ไม่ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม นอกจากนี้บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวยังส่งลิงก์เชื่อมไปยังแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อกับทีมบริการโดยตรงหลังจากกดลิงก์เข้าไปยังแอพพลิเคชันไลน์

ผู้เสียหายได้รับการติดต่อกับบัญชีไลน์ที่ใช้ชื่อว่า “เปมนีย์ (ฝ่ายบริการ)” ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน และแนะนำผู้เสียหายเพิ่มเติมให้เพิ่มเป็นเพื่อนในบัญชีไลน์อีกหนึ่งบัญชีชื่อ “Broker (Namtan)” บัญชีนี้จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการเทรดและขั้นตอนในการโอนเงิน จากนั้นผู้เสียหายได้รับการติดต่อจาก Broker (Namtan) ให้โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้เพื่อเริ่มต้นการลงทุน ซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วจะสามารถติดตามผลตอบแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น

ผู้เสียหายเริ่มลงทุนครั้งแรกด้วยการโอนเงินจำนวน 1,000 บาทไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพที่ลงทะเบียนในชื่อของ น.ส.สุนิสา พ้นภัย เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2565 หลังจากการโอนครั้งแรก Broker (Namtan) และฝ่ายบริการได้กระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มการลงทุน โดยแจ้งว่าโอนเงินเพียงครั้งแรกจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงได้ โดยหากมีการเพิ่มยอดลงทุนตามจำนวนที่แนะนำ การเทรดหุ้นจะมีโอกาสสร้างกำไรให้ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและดำเนินการโอนเงินเพิ่มเติมในวันที่เดียวกัน ดังนี้:

• เวลา 15:41 น. โอนเงินเพิ่มอีก 2,000 บาทเวลา 17:08 น. โอนเงินเพิ่มอีก 3,000 บาทเวลา 19:10 น. โอนเงินเพิ่มอีก 9,989 บาท ไปยังบัญชีที่ชื่อว่า น.ส.กาญจนา ภูกิ่งผา

ในวันที่ 2 พ.ค. 2565 เวลา 13:50 น. ผู้เสียหายได้รับการชักชวนให้เพิ่มเงินลงทุนเป็นจำนวน 41,205 บาท โดยถูกแจ้งว่าการเพิ่มยอดครั้งนี้จะทำให้สามารถเห็นผลกำไรได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ การโอนเงินครั้งนี้ยังคงเป็นบัญชีของ น.ส.สุนิสา พ้นภัย ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับทีมงานที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ในวันที่ 7 พ.ค. 2565 ผู้เสียหายได้รับการชักชวนให้โอนเงินเพิ่มอีก 104,023.35 บาท โดยครั้งนี้มีการอ้างถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเทรดที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การลงทุนครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรับประกันผลกำไรที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งฝ่ายบัญชีได้ให้โอนเงินเพิ่มเติมจำนวน 10 บาทโดยระบุว่าเป็นการโอนที่ขาดตกไป จากนั้นในวันที่ 8 พ.ค. 2565 ฝ่ายบัญชีได้แจ้งให้โอนเงินเพิ่มเพื่อชำระค่าภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าเป็นเงินจำนวน 104,032.38 บาท และ 75,510.75 บาท

นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บค่าล่าช้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นเงินหลายหมื่นบาท และสุดท้ายขอให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อยืนยันบัญชี จำนวนเงินที่โอนสะสมทั้งหมดเป็นยอดสูงถึง 537,512.73 บาท หลังจากนั้นฝ่ายบัญชีแจ้งว่าผู้เสียหายต้องโอนเงินอีก 90,000 บาทเพื่อสมัครสมาชิก VIP ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในการถอนเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ

เมื่อถูกขอให้โอนเงินเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ผู้เสียหายเริ่มมีข้อสงสัยและตั้งคำถามไปยังฝ่ายบริการ แต่ได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจน ฝ่ายบัญชีแจ้งว่าต้องมีการสมัครสมาชิก VIP ก่อนถึงจะถอนเงินได้ ซึ่งไม่ตรงกับข้อตกลงเดิมที่ได้แจ้งไว้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกหลอกลวงและตัดสินใจเดินทางมายังสถานีตำรวจเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ น.ส.สุนิสา พ้นภัย และพวกในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์

จากการกระทำของกลุ่มคนร้าย ผู้เสียหายสูญเสียเงินไปจำนวนทั้งสิ้น 537,512.73 บาท โดยไม่ได้รับผลตอบแทนหรือการถอนเงินตามที่ฝ่ายบริการสัญญาไว้ อีกทั้งต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่อ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมและค่าล่าช้า ซึ่งเพิ่มภาระให้กับผู้เสียหายมากยิ่งขึ้น

แผนประทุษกรรมดังกล่าวเป็นการหลอกลวงทางการเงินผ่านโซเชียลมีเดีย (Facebook) โดยใช้ชื่อบริษัทคล้ายกับบริษัทการเงินที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความเชื่อถือ ฝ่ายบัญชีและทีมบริการใช้วิธีการจูงใจและสร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เสียหายโอนเงินอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเทรดและภาษีเพิ่มเติม ผู้เสียหายเริ่มต้นด้วยความสนใจในคำโฆษณา แต่กลับพบว่าต้องเสียเงินจำนวนมากโดยไม่สามารถถอนออกได้