ในกรณีนี้ ผู้กล่าวหาได้ให้การว่าตนเองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารข้างต้น หากมีการย้ายที่อยู่ในภายหลัง ผู้กล่าวหาจะทำการแจ้งต่อพนักงานสอบสวนทันที ปัจจุบันผู้กล่าวหาประกอบอาชีพค้าขาย และมีรายได้ไม่แน่นอน
ผู้กล่าวหาได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัทห้างเพชรทอง ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และการใช้เอกสารราชการปลอม โดยการหลอกลวง รวมถึงการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยมิได้มีเจตนาเพื่อใช้เอง
พฤติการณ์ในคดีนี้เริ่มจากผู้กล่าวหาได้เห็นการไลฟ์สดขายทองคำบนแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งผู้ขายมีลักษณะดูน่าเชื่อถือและนำเสนอโปรโมชั่นทองคำในราคาถูก รวมถึงแสดงรีวิวจากผู้ที่ได้รับสินค้าจริง ทำให้ผู้กล่าวหาเกิดความสนใจและติดตามการไลฟ์สดดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ผู้กล่าวหาได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นช่องทางหลักของผู้ขายในการติดต่อสื่อสาร
ผู้กล่าวหายืนยันว่าได้รับสินค้าจริงทุกครั้งจนถึงช่วงต้นปี 2567 แต่เริ่มพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าล่าช้า ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2567 ผู้กล่าวหาได้ทำการโอนเงินจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งหมด 14,495 บาทเพื่อสั่งซื้อทองคำ แต่ไม่ได้รับสินค้าตามที่สัญญาไว้ เมื่อทวงถาม ผู้ขายกลับผลัดวันในการจัดส่งหลายครั้งและไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะส่งสินค้าเมื่อใด ผู้กล่าวหาจึงเริ่มเชื่อว่าตนเองถูกหลอกลวงและมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์