การฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี: กับดักการลงทุนออนไลน์ที่ผู้เสียหายสูญเงินหลายล้าน

บทความนี้เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นโดยการหลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนผ่านแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีปลอม โดยการฉ้อโกงเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2565 ส่งผลให้ผู้เสียหายสูญเงินเป็นจำนวนกว่า 254,197.63 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในการนี้ คนร้ายได้ใช้ชื่อปลอมว่า “Mandy” ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยล่อลวงผ่านการสนทนาใน WhatsApp และแนะนำให้ผู้เสียหายทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ที่อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีชื่อ “ICE” ซึ่งไม่มีตัวตนจริง

การหลอกลวงเริ่มจากการที่ “Mandy” ส่งข้อความทาง WhatsApp เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้เสียหาย โดยอ้างถึงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและการใช้แพลตฟอร์ม ICE ที่เธอใช้เพื่อสร้างกำไรสูง เมื่อผู้เสียหายเริ่มสนใจ “Mandy” ได้ส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ICE พร้อมแนะนำวิธีการซื้อขายเพื่อให้ผู้เสียหายเข้าใจว่าการลงทุนสามารถสร้างกำไรได้ ซึ่งทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจทำธุรกรรมครั้งแรกด้วยการโอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ระบุโดยแพลตฟอร์ม ICE

ผู้เสียหายได้ทำธุรกรรมโดยใช้บัญชีธนาคาร ANZ (NZ) และบัตรเครดิต รวมถึงการโอนเงินจากกระเป๋าเงินดิจิทัล Binance และ Crypto.com อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของ “Mandy” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและการทำเงินอย่างรวดเร็ว แต่หลังจากที่ผู้เสียหายโอนเงินไปหลายครั้งก็ยังไม่สามารถถอนเงินคืนได้

เมื่อตระหนักถึงความผิดปกติ ผู้เสียหายได้ว่าจ้าง IFW Global เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมและช่วยในการติดตามการชำระเงินที่โอนไปยังแพลตฟอร์ม ICE นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมหลักฐานการสนทนาทาง WhatsApp ระหว่างผู้เสียหายกับ “Mandy” และข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

การฉ้อโกงนี้เป็นตัวอย่างของการหลอกลวงผ่านคริปโตเคอร์เรนซีที่มักใช้การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและการสัญญาผลตอบแทนสูงเพื่อชักจูงให้เหยื่อไว้วางใจ